Page 58 - مجلة الدراسات القضائية
P. 58
á«FÉ°†≤dG äÉ°SGQódGh ÖjQóàdG ó¡©e ᢢjɢ˘ª◊G , º˘˘µ◊G ó˘˘˘Ñ˘˘˘Y 󢢢ªfi í˘˘˘eɢ˘˘°S (75) øe ΩɶàfGh ájÉæ©H ≥≤ëàdG äÉaGô°üdGh ,∑ƒæÑdG
™aódG äÉbÉ£H ºFGôL{ ¿ÉªàF’E G äÉbÉ£Ñd á«FÉæ÷G ᪫b ¿ƒµJ É¡«a »àdG A’ƒD g øe π«ªY …GC ájƒg
,Iô˘˘gɢ˘≤˘˘dG ,ᢢ«˘˘Hô˘˘©˘˘dG ᢢ°†¡˘˘æ˘˘dG QGO ,zÊhε˘˘d’E G Ée hGC ÌcGC hGC ºgQO ∞dGC (200) á«aô°üŸG á∏eÉ©ŸG
πª°ûj ¥É«°ùdG Gòg ‘h ,iôN’C G äÓª©dÉH É¡dOÉ©j
.104 -103 ¢U,2003 ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL êPƒªædG ‘ É¡dÉNOGE h 𫪩dG π«°UÉØJ IOÉY ≥≤ëàdG
ÚæK’G - ᢫˘Jɢeƒ˘∏˘©ŸG ÉC ˘Ñ˘æ˘dG ᢵ˘Ñ˘°T :ô˘¶˘fG (76)
.(1/2000/9 Ω Ω) ºbQ
.2003/12/15 ≈∏Y hGC Gk ó≤f ™aój »µd πjƒ– ΩÓà°SG ádÉM ‘ .2
¤GE ábÉ£ÑdG √òg ´GÎNG ‘ π°†ØdG ™Lôj (77) º˘¡˘jó˘d ¢ù«˘d ¢UɢTC’ ø˘jô˘aɢ°ùe äɢµ˘«˘°T π˘µ˘°T
ió˘˘MEG ≥˘˘jô˘˘W ø˘˘Y äOQh hCG ∂æ˘˘Ñ˘˘dG ‘ äɢ˘Hɢ˘°ùM
.1974 ΩÉY ‘ ƒæjQƒe ódÉfhQ »°ùfôØdG ¢Sóæ¡ŸG ÌcGC hGC ºgQO ∞dGC (200) É¡¨∏Ñe ¿Éch äÉaGô°üdG
á˘bɢ£˘Ñ˘dG ∞˘°Uh ‘ π˘«˘°üØ˘à˘dG ø˘e ó˘jõ˘ª˘∏˘d (78) Aπ˘e Ö颫˘a ,iô˘N’C G äÓ˘ª˘©˘dɢH ɢ¡˘dOɢ©˘j ɢ˘e hGC
:Oƒ˘ªfi »˘°VGô˘dG ó˘Ñ˘Y ÊÓ˘«˘c :ô˘¶˘fG ɢgɢjGõ˘eh
äɢbɢ£˘Ñ˘d ´hô˘°ûŸG ÒZ ∫ɢª˘©˘à˘°S’G ø˘Y ᢫˘dƒ˘Ä˘°ùŸG .¢S(2/2000/9Ω Ω) ºbQ êPƒªædG
,IôgÉ≤dG ,á«Hô©dG á°†¡ædG QGO ,¿Éª°†dGh AÉaƒdG ó˘˘ªfi ¢Sɢ˘æ˘˘jEGh …Qƒ˘˘Yɢ˘˘Ø˘˘˘dG õ˘˘˘jɢ˘˘a ihQCG (69)
ΩÉ©dG ∫ƒdóŸG) ∫Gƒe’C G π«°ùZ áÁôL ,äÉ°û«£b
.230¢U ,2001 ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ,¿É˘ªq ˘Y ,ô˘°ûæ˘∏˘d π˘FGh QGO ,(᢫˘fƒ˘fɢ≤˘dG ᢩ˘«˘Ñ˘£˘dGh
á«còdG ábÉ£ÑdG ∫ƒM π«°üØàdG øe ójõª∏d (79)
.95¢U ,2002 ,¤h’C G á©Ñ£dG ,¿OQ’C G
:ô¶fG ,Êhε˘dE’G ∫Gƒ˘eC’G π˘«˘°ùZ ,ó˘Ñ˘©˘dG Ωɢ°ùM (70)
,™˘˘˘Hɢ˘˘°ùdG O󢢢©˘˘˘dG ,¿OQ’C G ‘ ∑ƒ˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘dG ᢢ˘∏›
Smart Card: Legal andz John Wright:
The Bankers {Regulatory Challenges .7899¢U ,19 ó∏ÛG ,2000,∫ƒ∏jGC
∫Gƒ˘˘˘˘˘eC’G π˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùZ ,…Ò°†ÿG ø˘˘˘˘˘°ùfi (71)
Magazine, (March -April, 1997) , pp. 24 - 28. π˘˘«˘˘æ˘˘dG ᢢYƒ˘˘ª› ,zêÓ˘˘©˘˘dG Üɢ˘Ñ˘˘°SCGh Iô˘˘gɢ˘¶˘˘dG{
,2003 ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ,IôgÉ≤dG ,á«Hô©dG
:Ék ˘˘≤˘˘M’ âª˘˘°†fG »˘˘à˘˘dG äɢ˘cô˘˘°ûdG ÚH ø˘˘e (80)
.122-119¢U
GTE ,IBM , Microsoft, Netscape , SAIC , áëaɵe ‘ ∑ƒæÑdG QhO , øjóªfi ∫ÓL (72)
,ô˘°ûæ˘˘∏˘˘d Ió˘˘jó÷G ᢢ©˘˘eÉ÷G QGO ,∫Gƒ˘˘e’C G π˘˘«˘˘°ùZ
Teresa systems ,2000 ,᢫˘Hô˘©˘dG ô˘°üe á˘jQƒ˘¡˘ª˘L ,á˘jQó˘æ˘µ˘°SE’G
O󢢩˘˘dG ,ᢢ«˘˘Hô˘˘©˘˘dG ±Qɢ˘°üŸG OÉ–G ᢢ∏› (81) .37¢U
.71-69¢U ,2003 /ÊÉãdG ¿ƒfÉc ,(226) ≈∏Y FATF ᢫˘dÉŸG π˘ª˘©˘dG á˘Yƒ˘ª› ™˘bƒ˘e (73)
www.ustreas.gov/finance/fatfre98. : ¿Gƒæ©dG
Úæ˘˘˘K’G ,ᢢ˘«˘˘˘Jɢ˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG Cɢ˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘dG ᢢ˘µ˘˘˘Ñ˘˘˘°T (82)
.2003/12/25 :ô¶fG (74)
:ô¶fG (83)
Scott Seltzer, Money Laundering: The
www.maktoob.com/maktoob/press2002/apr
Scope of the Problem and Attempts to
ess2002-3.hotmail.
Combat
≈˘∏˘Y á˘ë˘Ø˘°üdG √ò˘g ¢Vô˘©˘J ™˘bGƒŸG Ö∏˘ZGC (84)
.á«∏ª©dG ΩÉs“GE πÑb á©LGôŸG øe ´ƒæc Ωóîà°ùŸG ,≥HÉ°ùdG ™LôŸG ,øjóªfi ∫ÓL ‘ ¬«dGE QÉ°ûŸGh
.35 ¢U
61
»æ¡÷G ¿GóªM ó›GC :QƒàcódG QÉ°ûà°ùŸG
